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宋柏允-金融防诈骗

发布时间:2022-06-01

宋柏允-金融防诈骗

研修背景金融领域诈骗案例时有发生,如何防诈骗,是金融领域相关人士不得不面对事情。

课程收益学会从投资者角度防范诈骗

学会从放贷者角度防范诈骗

课程特色案例,深入浅出听得懂;科学,背后理论讲得明;实战,学之能用定方向;展望,以史为鉴看未来

招生对象

相关需求者

学习时间1-2小时

课程安排

一、投资者角度如何防诈骗?

1、细数各种诈骗案例:实物类

贵金属、宝石等领域现货交易陷阱

黄金现货交易陷阱

虚构资产投资骗局

收藏品投资骗局

2、细数各种诈骗案例:金融类

虚拟货币类投资陷阱

外汇交易类投资骗局

原始股投资骗局

P2P投资的风险陷阱

伪造金融票据诈骗

存款贴息投资骗局

商业模式投资类骗局

非法经营投资骗局

合作发展投资骗局

3、细数各种诈骗案例:融资类

虚构大额借款融资骗局

大额投资居间融资骗局

信用卡相关的融资骗局

融资对赌的风险陷阱

4、归纳总结,各种诈骗的共性

二、放贷者角度如何防诈骗?

1、风控的关键要点

身份验证

担保支付

欺诈评级

数据质量与分析方法

2、归纳总结,各种反诈骗的逻辑






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